Die EU-Mitgliedsstaaten beschlossen am 30.05.2024 in Brüssel eine Grenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen; für Deutschland eine Neuigkeit, für Italien nicht. Zudem müssen in Zukunft neben Banken und Spielbanken auch etwa Händler von Luxusgütern sowie Anbieter von Krypto-Vermögenswerten ab bestimmten Summen ihre Geschäftskontakte überprüfen und Verdachtsumstände melden.
Die neue Behörde, die diese Regeln überwachen wird, heißt „Anti-Money Laundering Authority“ (AMLA). Stolz können wir vermelden, dass sich unsere Heimatstadt Frankfurt am Main gegen viele Bewerber durchgesetzt hat und die neue EU-Behörde beherbergen wird.
